Il GIP del tribunale di Latina, Giulia Paolini, ha rinviato a giudizio la moglie, la suocera e i cognati di Aboubakar Soumahoro.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza ai arresti domiciliari emessa dal gip di Palermo, su richiesta della procura

Quattro imprenditori denunciati. Avevano sfruttato il credito d’imposta ma non ne avevano diritto

Operazione della guardia di finanza. Scoperta un’associazione che rivendeva il carburante destinato ad uso agricolo

Bonifici e restituzioni di fondi ai truffatori. Il sistema scoperto anche grazie ai collaboratori di giustizia

Il tentativo di frodare durante l’esame per ottenere la patente di guida non è una novità ma quanto accaduto a Bolzano è stato davvero curioso. Gli agenti della Polizia di […]

Intercettazioni tra ditta e comandante guardia costiera. La rabbia per i messaggi compromettenti su whatsapp

Le investigazioni, sviluppate in collaborazione con gli Ispettori dell’Inps, hanno preso il via dal monitoraggio di alcune imprese che, in modo anomalo, beneficiavano di cospicue agevolazioni previdenziali

E' stata eseguita nei confronti di un’azienda attiva nel settore della commercializzazione dei carburanti, il sequestro preventivo per equivalente, funzionale alla confisca, di oltre 1,2 milioni di euro

Personaggio indicato, allo stato dell'inchiesta, dalla Procura di Catania come "figura centrale di un collaudato sistema di evasione delle accise e dell'iva" sarebbe Sergio Leonardi

L’operazione della finanza in diverse province italiane. Il prodotto era contraffatto e commercializzato in frode.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip, su richiesta della procura, nei confronti di Mario Filì, 54 anni, dipendente dell’ufficio tributi […]

Il pronunciamento sul titolare di un’azienda del trapanese. Svincolati 132 mila euro che erano stati congelati.

Indagati per reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta

Nella cassaforte di casa gli trovarono 30 lingotti, 49 monete d’oro e 30.000 euro in contanti. #ANFE

Ben 11.0000 litri di gasolio agevolato. Evase accise per 5 milioni di euro

Imprenditore del trapanese ha tentato di aggirare i dazi doganali. Bici cinesi spacciate come se provenissero dalla Malesia.

I Nas hanno scoperto una sovra etichettatura sulle bottiglie. L’accusa per la donna è di frode in commercio.

False arance di Ribera DOP, di provenienza non certificata e lavorate da aziende non autorizzata e distribuite nelle piattaforme della GDO in Sicilia. Due market multati.

Ben 5 pizzerie gourmet siciliane su 13 "pizzicate" dai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. Nel loro menù, i ristoratori denunciati sostenevano di usare prodotti Dop ma in realtà si trattava di marchi falsi.