Quattrocento gli articoli sequestrati e numerose le contravvenzioni elevate durante i controlli in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Milena (CL)

Fermato un soggetto tunisino indiziato del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per aver organizzato e condotto, quale scafista, un viaggio dalle coste tunisine a quelle dell’isola di Pantelleria, con a bordo due connazionali.

Il legale rappresentante della società proprietaria della catena di supermercati è stato segnalato agli organi competenti ed è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 24.000,00.

Le Fiamme Gialle, grazie a un costante controllo economico del territorio e ad una mirata attività info-investigativa, supportata da un’attenta analisi di contesto, hanno individuato il soggetto economico ove si rifornivano numerosi operatori commerciali della Provincia.

Il principale dei soggetti economici coinvolti, inoltre, ha sfruttato in maniera fraudolenta l’applicazione del meccanismo fiscale dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), evadendo l’IVA per quasi 1,5 milioni di euro, spostando artificiosamente il ruolo di debitore d’imposta su altri soggetti.

Nel corso di un primo intervento, i Finanzieri del Gruppo Catania hanno ispezionato un negozio di abbigliamento gestito da un cittadino cinese, ove sono stati rinvenuti più di 500 articoli contraffatti o contenenti mendaci indicazioni di provenienza del prodotto.

I finanzieri riuscivano ad intercettare e fermare tre furgoni con all’interno, complessivamente, 10 soggetti di etnia straniera – originari del Bangladesh -, che erano intenti dirigersi nelle principali spiagge della costa aretusea per vendere svariate tipologie di prodotti.

L’attività di indagine, denominata “TESEO”, condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Nicosia, coordinata dal Comando Provinciale di Enna, ha permesso di scoprire molteplici irregolarità nelle procedure di assegnazione degli appalti.

Si tratta di beni sequestrati per la prima volta nel 2016 e ritenuti riconducibili a William Alfonso Cerbo, di 36, ritenuto elemento legato al clan Mazzei, 'famiglia' storicamente legata ai Corleonesi di Riina, sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Catania.

A conclusione dei controlli gli investigatori hanno denunciato per spaccio di droga un cittadino originario dello Sri Lanka e segnalato alla prefettura sette assuntori.

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno un dominicano di 35 anni, Aneury de Jesus Burgos Duras, per spaccio di droga e detenzione di arma da taglio.

Secondo gli inquirenti Frazzetto risulterebbe al vertice di un gruppo di operatori economici che avrebbero evaso il fisco omettendo di pagare l'Iva e le imposte sui redditi, ottenendo un profitto illecito di quasi 18 milioni di euro.

Sigilli sono stati posti a personal computer, monitor, hardware e denaro contante. Il gestore del locale, sprovvisto di autorizzazioni di pubblica sicurezza, è accusato di accettare scommesse sportive e virtuali on-line su piattaforme non autorizzate dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Secondo l'accusa la cooperativa era priva di consistenza strutturale e degli strumenti necessari per condurre l'attività lavorativa. Per mezzo delle assunzioni fittizie, i braccianti agricoli hanno indebitamente conseguito, a titolo di indennità previdenziali dei soldi.

Un decreto, per 8 milioni di euro, riguarda Francesco Costantino, di 57 anni, ritenuto esponente del clan Laudani, e l'altro, per un milione di euro, nei confronti di Omar Scaravilli, di 37 anni.

I due responsabili delle agenzie di scommesse abusive, per aver accettato giocate “da banco” su allibratori esteri illegali, rischiano la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed il sequestro dei locali e della strumentazione informatica utilizzata.

Immobili, società, quote azionarie, esercizi commerciali. La lista dei beni sequestrati dalla Guardia di finanza su ordine della Dda nell’operazione ‘Delirio’ è molto lungo. All’inizio della lista spicca il bar […]

Maxi operazione antimafia della guardia di finanza. Sono finite in carcere 24 persone e quattro ai domiciliari. 

I finanzieri della Compagnia di Ragusa, nell’ambito di un più generale piano provinciale che interesserà anche altre sedi, hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di esercizi pubblici.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro e immobili, per oltre 1 milione di euro nei confronti della “SILVER GROUP S.R.L.”.