Le indagini, sviluppate dagli specialisti del Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Messina, trovano inizio dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia
Sono stati ricostruiti gli investimenti degli illeciti proventi del boss storico del clan Scalisi, locale articolazione su Adrano della famiglia mafiosa Laudani, Giuseppe Scarvaglieri