Secondo le indagini dal 2012 ad oggi, tramite sovrafatturazioni di spazi pubblicitari nei gran premi di Formula 1 e del MotoGp, sarebbe riuscito a movimentare 100 milioni di euro da Austria e Cina rientrati poi in Italia al riparo dal fisco.

I suoi avvocati Ingroia e Maltese: "Merito dei giudici del Tribunale della Libertà di Palermo che, dimostrando serietà, autonomia e indipendenza, hanno letto con attenzione le carte e hanno riconosciuto la validità delle indagini difensive che abbiamo svolto".

Gli immediati approfondimenti eseguiti grazie alle banche dati di polizia, permettevano ai militari di accertare che per alcuni dei cellulari rinvenuti erano state sporte denunce di furto e/o di smarrimento.

Gli apparati elettronici e i soldi sono stati sequestrati e la donna denunciata per ricettazione e riciclaggio.

“Abbiamo applicato alla lettera gli insegnamenti di Giovanni Falcone che diceva: segui i soldi e troverai la criminalità organizzata. Il provvedimento è particolarmente importante per facilitare la cooperazione penale in Europa e contrastare le attività transfrontaliere delle organizzazioni criminali".

"C'è una differenza netta tra un indagato ed un imputato, o tra un imputato e un condannato, o tra una sentenza di primo grado e una condanna definitiva. Eppure, nel tritacarne mediatico, spesso intriso di moralismo, le parole vengono impropriamente utilizzate come fossero sinonimi".

Il Riesame ha invece restituito le quote di Antonio Di Prima, medico e ex direttore del Banco di Credito Siciliano. L'indagine coinvolge, con l'accusa di riciclaggio, anche il commercialista Dario Zaccone, consulente dei Cuzzocrea ed ex revisore dei conti del Comune di Messina.

Gli investimenti venivano proposti da una catena di 'compro oro' con sede a Voghera ma uffici e negozi anche a Palermo

Ecco gli indagati dell'operazione Postal Market. Mettevano nel circuito assegni rubati.

Partita da L'Aquila l'operazione dei carabinieri, coordinati dalla procura nazionale Antimafia, riguarda tutta l'Italia centro meridionale

Stipulata partnership tra la Sarco srl di Marsala e la O-I (azienda americana). Accordo per la raccolta di tutto il vetro siciliano da destinarsi all’impianto di produzione O-I di Marsala.

Grazie alla complicità di una funzionaria di banca l'organizzazione ripuliva il denaro truffato con le carte di credito clonate

Bruciano un'auto e ne usano targhe e libretto per ripulirne un'altra. Denunciati in due a Monreale