Gli inquirenti stimano che lo schema abbia investito non meno di 300 milioni di real (circa 55 milioni di euro) in Brasile, utilizzando questi fondi per acquistare proprietà e infiltrarsi nei mercati immobiliari e finanziari del Paese
Sequestro di 35 milioni di euro a due società bresciane accusate di frode per la fornitura di 165 milioni di mascherine non conformi durante l'emergenza Covid-19.
I militari delle fiamme gialle hanno eseguito due ordinanze cautelari nei confronti di 16 persone a Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo, Milano, Brescia, Roma e Pesaro
In una nota l'avvocato di Luppino, Francesco Petrelli sottolinea che "Calogero Luppino, che non ha ricevuto alcuna comunicazione in ordine alle indagini di cui si discute, non è mai stato nemmeno accusato di aver riciclato danaro di provenienza illecita"
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Redazione
Carcere per il figlio del boss di Resuttana ucciso nel 1987
Per Carollo, di origini palermitane, in passato affiliato a Cosa Nostra, e per un avvocato di Abbiategrasso, il gip Mattia Fiorentini ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre per altri due persone ai domiciliari
Qualche giorno fa, alla Procura di Macerata, è stato trasmesso il fascicolo in cui Vittorio Sgarbi, sottosegretario ai Beni Culturali, è indagato per il reato di riciclaggio di beni culturali […]
Francesco Zummo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. L’imprenditore di Palermo, 90enne, è finito ai domiciliari con le accuse di riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dalla transnazionalità nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Palermo.
Operazione antiriciclaggio coordinata dalla procura di Palermo. Sotto la lente degli investigatori è finito il patrimonio di Francesco Zummo l’imprenditore del sacco di Palermo. Una parte del tesoro del costruttore […]
Nove persone arrestate e condotte in carcere e quattro sottoposte all'obbligo di dimora: è il bilancio del blitz scattato tra Catania e la provincia di Vicenza contro un gruppo criminale attivo nel rione Picanello.
Interrotto a Firenze il processo a carico di 29 presunti esponenti di un gruppo criminale che avrebbe riciclato i proventi illeciti di Cosa Nostra nell'economia toscana
La Guardia di Finanza sta eseguendo a Messina un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti della figlia 26enne del boss Salvatore Sparacio, Stefania. Salvatore Sparacio è nipote del pentito […]