La società operante nel settore dei servizi di gestione del rischio per le scommesse sportive sui mercati on-line, si è avvalsa delle prestazioni lavorative di 37 titolari di partita IVA che invece operavano a tutti gli effetti come dipendenti della società stessa.

Le società, che di fatto erano attive in Via Ugo La Malfa, in Via Paisiello e in Via Principe di Paternò, si sono avvalse di un considerevole numero di lavoratori “in nero” e di conseguenza non hanno dichiarato un consistente volume di ricavi conseguiti.

Denunciato il titolare di due aziende Nissene del settore degli accessori per auto, Sequestrata l'officina di produzione dove venivanoa nche realizzati tappetini con marchi di grandi case ma senza i permessi d'uso degli stessi marchi

I funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa, pertanto, provvedevano a redigere notizia di reato nei confronti dell’amministratore per aver omesso il versamento delle imposte dovute in misura superiore alle soglie di punibilità, per l’anno considerato.

La “discesa in campo” dei diversi stakeholder impegnati nella lotta alla contraffazione rappresenta un concreto esempio di sinergia tra Istituzioni, Forze di Polizia e Aziende che in sintonia affrontano le manifestazioni di illegalità.

La Guardia di finanza di Acireale, nell'ambito ispezioni svolte nei confronti di strutture sportive etnee con sede a Pedara, Viagrande e Aci Castello, ha constatato che, sotto la veste formale di associazione dilettantistica (quindi senza alcun guadagno dichiarato al fisco) si celavano invece vere e proprie imprese commerciali

La titolare della ditta risulta attualmente irreperibile nonostante i tentativi effettuati dall’Ufficio di rintracciarla.

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Ragusa ha effettuato un sequestro di beni e denaro per 800 mila euro a 4 imprenditori

Secondo le indagini effettuate dai finanzieri, il legale rappresentante di una società di commercio di auto sebbene avesse dichiarato Iva a debito per 461 mila euro, non avrebbe versato le somme dovute.

Gli affittuari si sarebbero giustificati sostenendo che si trattasse di una sorta di baratto ovvero avrebbero pagato l'affitto con lavpori di pulizia o di manutenzione

La Guardia di finanza ha scoperto numerose irregolarità ed un'importante evasione fiscale nella gestione della piscina di Caltanissetta

Secondo le fiamme gialle dagli accertamenti svolti è emerso "che la società ha anche omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta dal 2009 al 2013, risultando così evasore totale".

Gli alcolici provenivano da Belgio Gran Bretagna ma in realtàò non erano mai stati trasferiti in Italia e venivano venduti in nero in altri Paesi Europei evandendo 32 milioni fra accise e Iva

I militari della compagnia di Augusta avevano constatato omessi versamenti delle imposte, sia dirette che indirette, così come confermato successivamente da un atto di contestazione dell'Agenzia delle entrate.

La guardia di finanza ha contestato un'evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro: sotto sequestro la sede dell'istituto

La guardia di finanza ha sequestrato beni per oltre 392 mila euro ad un imprenditore di Pachino operante nel settore marittimo

Si tratta di una importante impresa di autostrasporto alla quale sono stati bloccati i fondi su quattro conti correnti per una cifra corrispondente alla presunta evasione

La guardia di finanza ha denunciato due imprenditori di Scicli, accusati di evasione fiscale e fatturazioni false attraverso una società definita 'cartiera'

"Per il resto abbiamo un conto aperto con alcuni personaggi nel tribunale di Messina - conclude - noi non stiamo col capo chino, noi denunciamo qualunque tipo di mafia anche quella giudiziaria. Noi andiamo avanti con forza, siete stati grandiosi. Ora vi chiedo qualche giorno di pazienza".

Interrogato sabato satta ritiene di aver chiarito la sua posizione ma lascia gli incarichi ugualmente secondoq uanto riferito dai suoi avvocati