Operazione della Guardia di Finanza di Catania contro bancarotta fraudolenta nel settore del caffè. Sequestro preventivo per frode fiscale

Quattro imprenditori del settore ricreativo e balneare di Marsala sono stati rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e frode fiscale

La Guardia di Finanza di Trapani arresta due persone per bancarotta fraudolenta e sfruttamento del lavoro. Sequestrate due società

Il provvedimento scaturisce dalle attività di polizia giudiziaria poste in essere dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trapani, su delega della locale procura della repubblica, nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel citato settore merceologico, fallita nel 2022

Per Carollo, di origini palermitane, in passato affiliato a Cosa Nostra, e per un avvocato di Abbiategrasso, il gip Mattia Fiorentini ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre per altri due persone ai domiciliari

Il GIP del tribunale di Latina, Giulia Paolini, ha rinviato a giudizio la moglie, la suocera e i cognati di Aboubakar Soumahoro.

Distrutti i libri contabili per danneggiare creditori. Tra gli imputati 4 imprenditori, 2 soci e un consulente

L'imprenditore era finito sotto processo per bancarotta fraudolenta aggravata, con danno nei confronti dei creditori per svariati milioni di euro.

I militari della Guardia di finanza di Agrigento hanno sequestrato, su disposizione del gip, disponibilità finanziarie per un milione e 100 mila euro al rappresentante legale della 3Esse snc e di altre 5 persone, titolari di fatto e di diritto, di una società che si occupava della gestione di supermercati dichiarata fallita.

I militari della Guardia di Finanza di Ragusa hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di due imprenditori ragusani per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio

Il primo cittadino va ai domiciliari. Sarebbe stato coadiuvato da tutti i congiunti, destinatari del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di dodici mesi

I due soci avevano spostato beni e soldi in altra azienda. Avevano creato un’esposizione debitoria di quasi 700 mila euro

La Procura di Bari ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari all'editore catanese Mario Ciancio Sanfilippo, di 90 anni, a suo figlio Domenico, di 48, e a Franco Capparelli, di 79.

Sequestro da 2 milioni di euro, immobili e attrezzature strumentali. Due indagati ad #Acitrezza

Respinto il ricorso degli imputati per l’accusa di bancarotta. Con operazioni fittizie la società tenuta in vita.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza agli arresti domiciliari e misure interdittive di esercizio di attività per un anno emessa dal gip nei confronti […]

Da Messina a Roma società fatte fallire per far confluire le attività in altri gruppi societari e settori. Lo schema ripetuto varie volte scoperto dalla Guardia di Finanza

Operazione Vanish Vat della Guardia di Finanza a Palermo Truffa nel settore del Trasporto merci Ingente danno all’erario e ai dipendenti Avrebbero utilizzato diverse società cartiere per emettere fatture false […]

Il tribunale di Cuneo ha assolto Laura Bovoli, madre di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dall'accusa di concorso nella bancarotta fraudolenta.

Due imprenditori immobiliari accusati di bancarotta fraudolenta sono stati arrestati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo in collaborazione con i colleghi di Firenze, Prato e Viareggio.