Le operazioni svolte confermano l’attenzione della Guardia di Finanza alla tutela del marchio e della libera concorrenza dei mercati, nonché nel contrasto di ogni fenomeno di evasione ed elusione fiscale, nonché di concorrenza sleale a tutela dei cittadini onesti.
I militari della Compagnia di Caltanissetta hanno approfondito la posizione fiscale di diverse realtà economiche operanti nel settore sanitario, tra le quali è emersa una ONLUS nissena che fornisce servizi per l’intera Provincia.
L’uomo pur dimorando stabilmente negli Stati Uniti d’America, ha ottenuto fraudolentemente il c.d. “assegno sociale”, cioè una somma che viene erogata a persone bisognose con redditi al di sotto di soglie minime che hanno la residenza sul territorio nazionale.
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Lo dice il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta
La notizia dell'inchiesta era nota da giorni. Nel corso di un tavolo al ministero è stato lo stesso amministratore delegato di Blutec a raccontare del blitz. A dirlo è il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta.
I responsabili, 4 dei quali appartenenti alla stessa famiglia, regolavano i rapporti con gli scommettitori tramite l'uso del contante e di ben 22 carte prepagate
finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo hanno sequestrato 200 grammi di sostanze stupefacenti ed arrestato uno spacciatore. Nel corso di un servizio di contrasto al traffico di droga […]
Tra il materiale elettrico ed informatico rinvenuto, inoltre, molti dei prodotti avevano impresso sulla confezione di vendita e sugli stessi articoli dei marchi “CE” palesemente mendaci che potevano indurre in inganno il consumatore finale.
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Ai danni di una società operante nella grande distribuzione
La Guardia di Finanza della compagnia di Enna ha sequestrato in maniera preventiva 1,5 milioni di euro ad una società ennese operante nel settore della grande distribuzione che sarebbe stata condotta deliberatamente al fallimento.
Arrestati 2 noti imprenditori augustani, ritenuti organizzatori di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla truffa per la percezione di contributi pubblici.
Sequestrati beni per 7 milioni e mezzo. La Guardia di finanza di Siracusa, sta eseguendo due arresti domiciliari e 5 misure interdittive nei confronti di varie personalità dell'imprenditoria provinciale
Per l'operazione è stato necessario coinvolgere le unità cinofile di Siracusa. Al culmine dell'indagine l'attenzione dei finanzieri si è spostata anche su un alto soggetto già destinatario di un ordine di espulsione dall'Italia
I militari, attraverso lo scrupoloso esame dei flussi finanziari in entrata ed in uscita dai conti correnti bancari e ad un minuzioso riscontro dei dati contabili raccolti, sono riusciti a ricostruire i redditi e i volumi d'affari.
Il 30 giugno la finanza sgominò la banda dei fallimenti pilotati nel settore dei trasporti di merce su gomma con l'operazione Tir camaleonte. Ora seuqestra altri beni di Riccardo Reitano resosi irreperibile
Il gasolio rinvenuto e l’autocarro sono stati sequestrati mentre due soggetti sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per aver sottratto al pagamento delle accise il quantitativo di prodotto energetico.
