I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di un’azienda agricola della provincia di Messina, con sede nel comune di Capri Leone (ME), risultata illegittima beneficiaria di finanziamenti comunitari per circa 100 mila euro.

La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito l'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di tre persone, indagate, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata. Due di loro, anche per traffico di influenze illecite.

L'imprenditore ragusano si è servito di ditte individuali e società cosiddette "cartiere", aventi sedi formali tra Niscemi (CL), Acate (RG) e Vittoria (RG), ma di fatto tutte gestite dalla sua società con sede ad Acate.

Qualche giorno fa, Twitter ha segnalato due twitt del Presidente degli Stati Uniti, Trump, con l’avviso di verificare i fatti descritti. I “cinguettii” sotto accusa evocavano il rischio di frode […]

All’esito della complessiva attività svolta il titolare della fabbrica di Vittoria è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di frode nell’esercizio del commercio.

Il controllo dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione di un cliente che si è sorpreso per il prezzo esorbitante. Frattanto, ci sono nuovi denunciati per i controlli anti Covid-19. Deferito un ragazzo che voleva raggiungere la fidanzata.

La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode all'IVA da oltre cento milioni di euro e ha eseguito tredici ordinanze di custodia cautelare.

Scoperta una rete di società “spazzatura” con l’unico obiettivo di evitare il pagamento di tasse e oneri previdenziali

Al termine delle attività ispettive l’operatore commerciale è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di contrabbando, ricettazione, contraffazione, frodi contro le industrie nazionali, vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Partite di Seria A, le coppe europee, e poi film, serie tv. Tutto "offerto" agli utenti attraverso un'unica piattaforma pirata a 12 euro al mese.

Era riuscito ad appropriarsi di 364.120 euro sottraendoli a 8 anziani che avevano investito i propri risparmi in titoli postali.

"Si tratta di un primo passo verso la libertà totale" ha commentato l'avv. Tommaso Tamburino che assiste l'ex primo cittadino insieme all'avv. Domenico Mignosa.

Il 30 giugno la finanza sgominò la banda dei fallimenti pilotati nel settore dei trasporti di merce su gomma con l'operazione Tir camaleonte. Ora seuqestra altri beni di Riccardo Reitano resosi irreperibile

La signora è stata osservata mentre eseguiva comuni atti di vita quotidiana (fare la spesa, accompagnare i figli a scuola, recarsi al mercato o guidare l’autovettura) senza necessità di alcun ausilio e con totale libertà dei movimenti.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro e immobili, per oltre 1 milione di euro nei confronti della “SILVER GROUP S.R.L.”.

I finanziamenti, indebitamente percepiti da associazioni agricole e soggetti economici delegati all’esecuzione dei lavori di cui al P.S.R. Sicilia 2007 / 2013, erano destinati al rifacimento di strade interpoderali nel territorio di Nicosia e alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie volte a migliorare la viabilità locale.

Operazione congiunta tra Roma e Messina per sgominare due associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale

L'attività dei finanzieri ha permesso di "bloccare" appena in tempo oltre cinquecentomila euro di finanziamenti richiesti, concessi e non ancora corrisposti dalla Regione Sicilia e dall'Unione Europea.

La Procura ha invece chiesto il rinvio a giudizio del padre Rosario Basile, imputato di minacce e violenza: ebbe una relazione con una dipendente dalla quale nacque un figlio che l'imprenditore non ha riconosciuto.